8 mayo, 2015
“El origen de los
fondos fugados del país no son el tráfico de drogas ni el
financiamiento del terrorismo, en Argentina el lavado de dinero
proviene de la evasión impositiva”, afirmó ayer Hernán Arbizu,
ex vicepresidente del JP Morgan. Durante su declaración frente a la
comisión bicameral del Congreso, creada para investigar maniobras de
evasión y fuga de divisas, el ex banquero ofreció detalles sobre
las distintas operatorias canalizadas a través del sistema
financiero. A lo largo de una hora y media, Arbizu reiteró que en el
negocio de banca privada utilizado para girar fondos no declarados de
grandes empresas e individuos ricos argentinos al exterior no sólo
participa el HSBC, entidad denunciada por la AFIP, sino también
otras entidades como el Citibank, UBS, Credit Suisse, Santander,
BBVA, Goldman Sachs y su ex empleador, JP Morgan...
“Existen 400 mil
millones de dólares de argentinos en el extranjero y yo era parte de
ese negocio”, sostuvo Arbizu al presentarse frente al grupo
parlamentario impulsado tras la denuncia de la AFIP contra los 4040
argentinos con 3500 millones de dólares en una sucursal suiza del
HSBC. El ex banquero trabajó durante 20 años en diferentes
entidades financieras, siempre en el segmento de banca privada. Como
Hervé Falciani, el ingeniero informático que robó los datos de 126
mil cuentas en el holding británico-asiático, Arbizu presentó a la
Justicia argentina en 2008 un listado de 469 clientes del JP Morgan
de Nueva York que habrían sacado alrededor de 400 millones de
dólares del país sin declararlos. “El JP Morgan me denunció por
fraude. Yo presenté la información en la Justicia y lo hice para
salvar mi cabeza, pero me he dado cuenta de que la evasión fiscal es
un cáncer que afecta a la Argentina”, reconoció al explicar las
motivaciones de su “arrepentimiento”...
“Entre los
clientes argentinos de la banca privada puede haber inversiones en
los fondos buitre de NML Capital y Dart”, advirtió el ex banquero,
mientras detallaba el destino de los fondos fugados del país.
Durante su intervención ante el grupo parlamentario, Arbizu estimó
que “el 65 por ciento de las divisas fugadas de la Argentina está
en el sistema financiero de Estados Unidos y, en menor medida, en
Suiza y Uruguay”.
“En Argentina se
ofrece el servicio de intermediación con los bancos a los clientes”,
indicó. Al explicar cómo lograban ampliar sus operaciones, mencionó
el accionar de facilitadores como Alfonso Prat Gay y Miguel Abadi,
ambos denunciados por la AFIP..."
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