Es
en una lista junto a otros empresarios del país. En la investigación
de los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, el CEO
del Grupo Clarín aparece vinculado a una sociedad constituida en las
Islas Vírgenes Británicas. Se llama East River Associates
Corporation, que operó entre 2001 y 2012, cuando se disolvió.
En
el día de hoy se dio a conocer un lista de al menos 15 grandes
empresarios argentinos que figuran con sociedades offshore a su
nombre, o vinculados de manera directa en los documentos Panamá
Papers. Segun se supo, controlan más de 40 compañías en
paraísos fiscales. La mayoría se crearon en Islas Vírgenes
Británicas o Panamá, Bahamas o las Seychelles durante los últimos
cinco años, en coincidencia con la imposición del denominado
"cepo cambiario" en la Argentina.
Según
se supo, este grupo de empresarios “armó sociedades offshore
para desarrollar inversiones en el extranjero y en ciertos casos
abrir cuentas bancarias”... Y llegan hasta a esbozar como explicación “la
incertidumbre electoral de 2015”. Sin embargo, también reconocen
las "facilidades operativas" y los "bajos costos"
que ofrecen esos paraísos fiscales... “en rigor, operar con una sociedad offshore no representa una
práctica ilegal en sí misma, aunque este tipo de compañías
suele utilizarse como pantalla para evadir impuestos o blanquear
dinero ilícito”. Mejor no aclarar...
Entre
los mencionados figura Amalia Lacroze de Fortabat, quien operó
con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. Y
a pesar de su fallecimiento en 2012, todas sus compañías permanecen
activas.
Héctor
Magnetto, CEO del Grupo Clarín, aparece vinculado a una sociedad
constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Se llama East River
Associates Corporation, que operó entre 2001 y 2012, cuando se
disolvió. En su caso, no figura como su dueño, sino con un poder
de administración que abarca una cuenta bancaria abierta en el banco
UBS de Ginebra, Suiza.
Gregorio
y Jorge Perez Companc figuran como dueños de las firmas panameñas
Pima Investments e Impex Holdings, respectivamente. Ambas
están directamente atadas al Banco Itaú.
El
clan Blaquier están vinculado a cuatro offshore: dos en las
Bahamas (Financiere Translemanique y Derby Services, también con
lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor International Corp.,
en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas Vírgenes
(Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina,
María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini
como beneficiarios finales).
Eduardo
Eurnekian operó en Panamá con la Corporación América Sudamericana
entre 1996 y 2003. Lo hizo como parte de un consorcio
internacional dedicado a administrar aeropuertos. En los registros de
Panamá Papers aparece como vicepresidente Marcelo Korzin, a quien
luego se enfrentó tras acusarlo de querer quitarle el control de la
compañía, conflicto que terminó ante la Justicia.
Los
hermanos Pagani, dueños de Arcor SA, comparten sociedades offshore:
Luis Alejandro aparece como "beneficiario final" de Quinam
Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad; Mario y
Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited.
Alfredo
Coto, dueño de la cadena de supermercados, controla Leopold Company
desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani,
uno de los preferidos de los argentinos, firma que permanece activa,
sin cuentas bancarias asociadas. Las sociedades son cuatro. Una a
través de Mossack Fonseca y las restantes por otros estudios. Tres
en Panamá y la restante en Islas Vírgenes.
María
de las Mercedes Bulgheroni, única hija mujer del fundador de la
compañía energética Bridas y hermana de Carlos y Alejandro
Bulgheroni, figuraba como titular de la offshore First Financial
Worldwild Limited, aunque con actividad sólo entre 2002 y 2003.
La
familia Madanes, dueños de Aluar, aparecen vinculados a sociedades
en Islas Cook y Bahamas. La panameña Mylton Services Portfolio, que
controla Miguel Madanes, es para una cementera en Uruguay.
Alejandro
Roemmers figura como dueño y accionista de Light 31 Portfolio,
creada en las Islas Vírgenes, para comprar "real state"
-propiedades- en EEUU.
Daniel
Carlos Garbarino aparece con la sociedad Russelville Holding
International, con sede en Panamá, activa desde 2012, sin una
cuenta bancaria asociada, pero con acciones al portador.
El
presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, registró seis
firmas en las Islas Vírgenes durante 2015, aunque ya había
incursionado en la creación de una sociedad panameña allá por
2005, luego disuelta.
Mastellone
Hnos. aparece vinculada a Across Enterprises Ltd., con la que
firmó un contrato para comercializar sus productos en el exterior.
Antonio
Tabanelli, fundador de Boldt SA, dedicada a la explotación de juegos
de azar, figura en una lista de "clientes VIP" de Mossack
Fonseca. Es accionista de tres sociedades: Equipos Sud Americana SA
(Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automación
Gráfica (Bahamas). Su hija Rosana Tabanelli aparece, además,
como directora de la firma ICM SA de Panamá. Tabanelli se negó a
dar detalles de sus movimientos offshore y adujo motivos económicos
y la necesidad de tener operaciones comerciales en el exterior.
Francisco
de Narváez, dueño de El Cronista y accionista minoritario de
América TV, está vinculado a cuatro sociedades offshore:
Willowbrook Trading Inc., Power Horse Properties Inc. y Titan
Consulting Ltd. (con una cuenta en Suiza), todas en Islas Vírgenes
Británicas; y La Esperanza Associated Corp., en Panamá. La
mayoría se utilizaron para canalizar operaciones vinculadas a "Casa
Tía".
Matías
Garfunkel también eligió a Mossack Fonseca y las Islas Vírgenes
Británicas. El socio de Sergio Szpolski que dejó más de un
centenar de periodistas en la calle y sin cobrar, figura como
director y con un poder general otorgado en 2010 para actuar en
nombre de Collette Finance Ltd.
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